Товар и классификация
Описание, модель, характеристики, назначение, происхождение и предполагаемый HS-код должны совпадать во всех документах.
Контроль до исполнения
Маршрут должен выдержать проверку на каждом звене.
Одного китайского документа недостаточно. Требования Китая, транзитных стран, банков и страны назначения проверяются с соответствующими квалифицированными специалистами. SeekAPI координирует факты и этапы, но не гарантирует разрешение, платеж, таможенный выпуск или срок.
Обязательные условия
Никакого обхода ограничений.
SeekAPI не содействует ложному описанию товара, скрытию конечного пользователя или страны назначения, подмене плательщика или получателя, нераскрытому транзиту, запрещённым товарам или обходу санкций, экспортного контроля, таможенных и банковских правил.
KYB и конечный пользователь
Проверяются юридические лица, владельцы и контролирующие лица, деятельность, получатель, конечный пользователь и заявленное использование.
Платёж и банки
Плательщик, продавец, валюта, банки и назначение платежа должны соответствовать реальной сделке. Платёж не дробится и не маскируется.
Транспорт и склад
Перевозчик, транзит, страхование, лицензии, статус отправления, SKU, партия, количество и исключения сохраняются в проверяемом журнале.
Квалифицированные специалисты
Юридические заключения, экспортный контроль, налоги, сертификация и таможенные декларации выполняют клиент или надлежаще квалифицированные провайдеры.
Стоп-условия
Несоответствие сторон, документов, назначения, маршрута или банка; запрещённый товар; отказ раскрыть конечное использование; запрос на обход контроля.
Граница ответственности
Координация не заменяет лицензированную проверку.
SeekAPI собирает факты, ведёт список условий, координирует квалифицированных провайдеров, отслеживает этапы и сохраняет доказательства. Юридические заключения, экспортный контроль, налоговые решения, сертификацию и таможенные декларации выполняет клиент или надлежаще квалифицированная сторона. Автоматическое исполнение агентом и платежи не включены.
Начните с полной и несекретной информации.
Ручная проверка проводится до контакта с поставщиком. Неполный или непрозрачный маршрут не принимается.